Quem são os alvos da nova fase da CPMI do INSS?

A CPMI que investiga fraudes envolvendo o INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), um pacote de 87 requerimentos que altera o rumo da investigação.

Cada pedido não se refere necessariamente a uma pessoa diferente, podendo haver mais de um requerimento para o mesmo alvo.

O destaque foi a aprovação da quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha

A medida foi baseada em mensagens da Polícia Federal que citam repasses de R$300 mil a "o filho do rapaz", expressão que os investigadores ligam ao empresário.

A votação terminou em confusão e empurra-empurra no plenário e também mirou o topo da pirâmide financeira.

Foram aprovadas convocações dos CEOs do Santander, Crefisa, C6 e PicPay, além da quebra de sigilo de instituições como o Banco Master.

Confira abaixo a lista completa de quem terá que prestar contas ou abrir seus dados:

Gostaria de receber as principais notícias do dia diretamente em seu E-mail, todos os dias e de graça? Assine o Resumo BP, a newsletter de jornalismo da Brasil Paralelo. Clique aqui e aproveite.

Núcleo Político e Investigados de Peso

Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha): quebra de sigilos bancário e fiscal (período de 2022 a 2026) e relatórios do Coaf;
João Roma: ex-ministro da Cidadania (Convocação);
André Moura: ex-deputado federal (Convocação);
Abraão Lincoln Ferreira da Cruz (CBPA): requerimento de representação por prisão preventiva;
Gustavo Marques Gaspar: ex-assessor parlamentar (Quebra de sigilo e RIFs).

Setor Financeiro (Convocações e Sigilos)

A comissão quer entender a participação de bancos no esquema de descontos indevidos:

Mario Roberto Opice Leão: CEO do Banco Santander (Convocação);
Leila Pereira: presidente da Crefisa e da Sociedade Esportiva Palmeiras (Convocação como testemunha);
Marcelo Kalim: CEO do Banco C6 Consignado (Convocação);
Eduardo Chedid: CEO do PicPay (Convocação);
Márcio Alaor de Araújo: executivo do PicPay/BMG (Convocação);
Augusto Ferreira Lima: ex-CEO do Banco Master (Convocação e Quebra de Sigilo);
Banco Master S/A: Quebra de sigilo bancário e fiscal;
CREDCESTA (PKL One): Quebra de sigilo bancário e fiscal.

Associações e Sindicatos (Quebra de Sigilo)

Entidades suspeitas de "vender" filiações fantasmas para descontar diretamente dos benefícios:

CENTRAPE (Central Nacional dos Aposentados);
ABAMSP (Associação Beneficente de Auxílio Mútuo);
SINDIAPI-UGT (Sindicato Nacional dos Aposentados);
CONAFER (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares);
UNAB (União Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil);
AAPB (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil).

Gestão Pública e TI

Gilberto Waller Júnior: presidente do INSS (Pedido de informações sobre o sistema e-Consignado);
Rodrigo Assumpção: presidente da Dataprev (Informações sobre segurança de dados);
Léa Bressy Amorim: Diretora de TI do INSS (Convocação);
Vinícius Marques de Carvalho: Ministro da CGU (Envio de todas as auditorias sobre o tema).

Outros Alvos de Investigação (Empresas e Pessoas)

A lista de quebras de sigilo e convocações estende-se a:

Empresas: Massaranduba Consultoria, Doppia Publicidade, Atto Digital, Gabinete de Estratégia, entre outras.
Pessoas Físicas: Danielle Miranda Fontelles, Adroaldo da Cunha Portal, André Luis Dantas Ferreira, Paulo Camisotti.
Inteligência: requisição de histórico de voos à ANAC de jatos particulares ligados aos investigados.

A aprovação destes 87 requerimentos marca uma mudança de ritmo na CPMI. Agora, a secretaria do Senado deve processar as notificações para que os dados bancários sejam transferidos e os convocados agendados.

O foco das próximas semanas será o cruzamento das informações financeiras com os depoimentos dos executivos do setor de crédito.

O jornalismo da Brasil Paralelo existe graças aos nossos membros

Como um veículo independente, não aceitamos dinheiro público. O que financia nossa estrutura são as assinaturas de cada pessoa que acredita em nossa causa.

Quanto mais pessoas tivermos conosco nesta missão, mais longe iremos. Por isso, agradecemos o apoio de todos.

Seja também um membro da Brasil Paralelo e nos ajude a expandir nosso jornalismo.

Clique aqui